PF reprime crimes financeiros
Santa Vitória do Palmar/RS. A Polícia Federal deflagrou a Operação Operador Fenício, de repressão aos crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai.
Na ação de hoje, 30 policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão no município do Chuí. Também são executadas medidas de constrição de bens e valores, com o bloqueio de contas bancárias de duas empresas da região, totalizando a determinação de indisponibilidade de até R$ 7 milhões.
A investigação da Polícia Federal no Rio Grande do Sul ocorre paralelamente à Operação Mercador Fenício, da Polícia Federal na Paraíba, deflagrada simultaneamente na manhã de hoje, que teve provas compartilhadas com a investigação da delegacia da PF no Chuí, mediante autorização judicial.
O grupo estabelecido na cidade gaúcha seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores ao Uruguai, oriundos de diversos estados do país, com a transposição física de dinheiro em espécie, em conexão com casas de câmbio do país vizinho.
Conforme a investigação, há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho, entre outros, a partir do recebimento de valores por comércios locais do Chuí, como postos de combustíveis e supermercados.
Os recursos eram enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem, sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que justificasse a remessa dos valores.
Os crimes investigados na Operação Operador Fenício são evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Vitória do Palmar
