{"id":123101,"date":"2024-10-11T12:00:15","date_gmt":"2024-10-11T15:00:15","guid":{"rendered":"https:\/\/onordeste.com.br\/?p=123101"},"modified":"2024-10-11T12:00:15","modified_gmt":"2024-10-11T15:00:15","slug":"pf-desarticula-operadores-financeiros-responsaveis-pela-lavagem-de-dinheiro-e-evasao-de-divisa-de-organizacoes-criminosas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iparaiba.com.br\/index.php\/2024\/10\/11\/pf-desarticula-operadores-financeiros-responsaveis-pela-lavagem-de-dinheiro-e-evasao-de-divisa-de-organizacoes-criminosas\/","title":{"rendered":"PF desarticula operadores financeiros respons\u00e1veis pela lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisa de organiza\u00e7\u00f5es criminosas"},"content":{"rendered":"

S\u00e3o Paulo\/SP.<\/strong>\u00a0Na manh\u00e3 desta quarta-feira, 9\/10, a Pol\u00edcia Federal deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Alca\u00e7aria, com apoio da Secretaria da Receita Federal, visando desmantelar uma rede de operadores financeiros que prestam servi\u00e7os a diversas organiza\u00e7\u00f5es criminosas em todo o Brasil.<\/p>\n

Est\u00e3o sendo cumpridos 62 mandados de busca e apreens\u00e3o, 10 mandados de pris\u00e3o preventiva e tr\u00eas mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, em nove estados do pa\u00eds.<\/p>\n

Al\u00e9m dos mandados de busca e pris\u00e3o, foram decretados o sequestro de bens im\u00f3veis e ve\u00edculos, bem como o bloqueio de valores em contas banc\u00e1rias das pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas investigadas. Tamb\u00e9m foi apreendida grande quantidade de gado em propriedade rural vinculada a um dos l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o identificou que ao longo de aproximadamente tr\u00eas anos a organiza\u00e7\u00e3o criminosa realizou dep\u00f3sitos de valores em esp\u00e9cie em contas de empresas de fachada, com s\u00f3cios \u201claranjas\u201d, na ordem de pelo menos R$ 1,2 bilh\u00e3o. Informa\u00e7\u00f5es do COAF indicaram que os dep\u00f3sitos eram feitos diariamente, em ag\u00eancias banc\u00e1rias de todo o pa\u00eds.<\/p>\n

Com o rastreamento do dinheiro, foi poss\u00edvel identificar que parte dos valores eram convertidos em criptoativos e enviados a carteiras operadas no exterior. L\u00e1 os criptoativos eram convertidos em d\u00f3lares para o pagamento de fornecedores de drogas e armas.<\/p>\n

Os recursos teriam sido utilizados, por exemplo, para a aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel de luxo em Itapema\/SC e, at\u00e9 mesmo, pagamento de cirurgias de cidad\u00e3os estrangeiros em hospitais de alto custo em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m apura a participa\u00e7\u00e3o de diversas outras empresas de \u201cfachada\u201d e exchanges de criptoativos respons\u00e1veis por fornecer ativos virtuais a doleiros. Esses doleiros seriam respons\u00e1veis pela evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro dos mais diversos crimes em todo o Brasil, em pr\u00e1tica conhecida como \u201ccripto-cabo\u201d.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apuram os crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de capitais, evas\u00e3o de divisas, opera\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00e3o financeira ilegal e uso de documento falso.<\/p>\n

*Obs: nesta mesma data (9\/10) est\u00e1 sendo deflagrada simultaneamente a Opera\u00e7\u00e3o Privilege, pela FICCO\/RS (For\u00e7a-Tarefa de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Sul). As Opera\u00e7\u00f5es Alca\u00e7aria e Privilege possuem em comum quatro investigados com mandados de pris\u00e3o e tamb\u00e9m alguns locais de busca e apreens\u00e3o. Na Opera\u00e7\u00e3o Privilege, est\u00e3o sendo cumpridos 13 mandados de pris\u00e3o preventiva e 20 mandados de busca e apreens\u00e3o em tr\u00eas estados do pa\u00eds.<\/p>\n

Comunica\u00e7\u00e3o Social da Pol\u00edcia Federal em S\u00e3o Paulo<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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